هيكل الحوكمة


هيكل الحوكمة


قامت شركة الخليج للكابلات خلال العام بتطوير وتطبيق معايير حوكمة الشركات حسب الممارسات الرائدة  في هذا المجال وتعليمات هيئة أ سواق المال، وقد ركزت الشركة جهودها على تنمية ثقافة الحوكمة والالتزام في إداراتها وموظفيها وكافة أعمالها.

وقد قامت الشركة ممثلة بمجلس إدارتها و إدارتها التنفيذية، بالإشراف التام على تنفيذ ممارسات الحوكمة في الشركة، وساهم الهيكل التنظيمي المتوازن للشركة في تيسير الدور الإشرافي الفعال لمجلس الإدارة وفي وضع إطار عمل يضمن توفر الحوكمة الفعالة والتوافق المستمر مع توقعات أصحاب المصالح والجهات الرقابية.

يتولى مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه المسؤولية عن الإ شراف التام على تنفيذ ممارسات الحوكمة في ال شركة وييسر الهيكل المطبق حالياً تنفيذ هذه المهمة، كما يخلق حلقة وصل شفافة ومبا شرة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ويعمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بصورة دورية على متابعة  سير الإدارة التنفيذية في تنفيذ مواثيق العمل والسياسات والإجراءات الصادرة وغيرها من الجوانب الخاصة بمنظومة الحوكمة.

 

 

ﯾﺗرﻛز دور ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن طرﯾﻖ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل، وﺗﻛرﯾس اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ، واﻟﻌﻣل ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠﻖ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ.

 

ويعمل مجلس الإدارة لتحقيق و أهدافه ومسؤولياته في إطار ميثاق عمله ويتولى المسؤولية عن الإشراف على مدى فاعلية الإدارة والضوابط الرقابية للشركة، كما يعد مسؤولا أمام المساهمين من أن أهداف الأعمال الخاصة بالشركة تتوافق مع توقعات مساهميها و أصحاب المصالح الآخرين بها. وقد قام المجلس بإرساء معايير حوكمة رصينة من خلال مجموعة من السياسات واللوائح، وتولي مسؤولية الاشراف على تطبيقات الحوكمة بمحاورها المتنوعة من خال متابعة  سير عمل الإدارة التنفيذية والتأكد من أن أهداف الشركة مدارة بشكل فعال وبما يتمشى مع المتطلبات الرقابية والقواعد الأخلاقية.

 

لجان ﻣﺟﻠس اﻹدارة

تتكون لجان مجلس الإدارة من لجنة المخاطر ولجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت. تتشكل هذه اللجان من ثلاثة أعضاء أحدهم من الأعضاء المستقلين. تقوم لجنة المخاطر و لجنة التدقيق بدور رقابي وتولي مسئولية مساعدة مجلس الإدارة في الرقابة والاشراف على كفاءة واستقلالية عمليات التدقيق الداخلي وتقييم ومتابعة الأعمال الخاصة بإدارة المخاطر. لجنة الترشيحات و المكافآت ستعمل على مساعدة مجلس الإدارة فيما يتعلق الترشيحات و المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفیذي و تطوير السياسات و تقديم التوصيات الخاصة بذلك.

 

لجنة المخاطر

تشرف اللجنة على ممارسات إدارة المخاطر للشركة وتقییمھا.

 

لجنة التدقيق

تشرف اللجنة على عملیة إعداد التقاریر المالیة وعملیة التدقیق ونظام الرقابة الداخلیة والالتزام بالقوانین واللوائح.

 

لجنة الترشیحات والمكافآت

العمل على ترشیح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفیذیة، بالإضافة إلى وضع المعاییر

الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة.

السرية

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بالحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها والتي يتم ائتمانهم عليها فيما يتعلق بأصحاب المصالح والأعمال والشؤون المالية الخاصة بالشركة.  ويتم الالتزام بقواعد السرية الصادرة عن الجهات الرقابية حيث تواصل الشركة تطبيق الضوابط الرقابية والإجراءات اللازمة لحماية سرية المعلومات غير المتاحة للعامة.

تعارض المصالح

تم اعتماد سياسة تعارض المصالح بالشركة توضح السياسات والإجراءات الخاصة بممارسات وسلوكيات الأعمال العادلة والنزيهة التي تتوقعها الشركة من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.  ويتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن رقابة و إدارة أي إساءة محتملة قد تمس بسياسات تعارض المصالح . تعمل الشركة على الإفصاح عن قيمها الأساسية وتثقيف الموظفين في الإدارة بالمسائل الخاصة بتعارض المصالح.

أصحاب المصالح

تحرص الشركة على احترام وحمایة حقوق أصحاب المصالح وتعمل على تشجیع التعاون بینھم وبین الشركة وذلك في العدید من المجالات، حیث أن اسھامات أصحاب المصالح تشكل مورد اً بالغ الأھمیة لبناء القدرة التنافسیة للشركة وتدعیم مستویات ربحھا.

 حقوق المساھمین

یكفل نظام الحوكمة في الشركة للمساھمین القیام المساھمین بممارسة حقوقھم الأساسیة على قدر كبیر من العدالة والمساواة

بما یضمن المعاملة المتكافئة لجمیع المساھمین، والحمایة من انتھاك حقوقھم .فضلاً عن حمایة رؤوس أموال المساھمین من

الاستخدام السيء الذي قد یحدث من قبل مدیري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساھمین.

 

 المسؤولیة المجتمعیة للشركات

تلتزم الشركة بلعب دور إيجابي داخل المجتمع. وكجزء من هذا الالتزام، فقد وضعت سياسة المسؤولية الاجتماعية المشتركة التي توضح السياسات والإجراءات الخاصة بموازنة الأهداف الاجتماعية والبيئية مع الأهداف الاقتصادية للشركة.

تعمل الشركة على تحقیق التوازن بین الأھداف التجاریة والاعتبارات الأخلاقیة والاجتماعیة .فھنالك تركیز متزاید على القضایا المجتمعیة مثل العمل على استقطاب العمالة الوطنیة ودعمھا، والعمل على تحسین نوعیة الظروف المعیشیة للقوى العاملة والمساعدة في توفیر فرص عمل، وحمایة البیئة من التلوث والاھتمام بالصحة.

ترسيخ ثقافة السلوك المھني والمعاییر الأخلاقیة للشركة المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا أخلاقیات العمل .وتعرف الشركة كشركة رائدة في الأخلاق العالیة والنزاھة والالتزام، فالمبادئ الأساسیة للعدالة والنزاھة والسلوك الأخلاقي ھي في صمیم قیم وفلسفة الشركة، حیث تشكل أخلاقیات العمل القویة والسلوك المھني أساسا للتفاعل الیومي داخل الشركة وخارجھا.

یؤكد میثاق السلوك المھني والقیم الأخلاقیة في الشركة على احترافیة العمل في إدارة الأصول والاستثمارات .فھو یشمل قواعد محددة تتعلق بالتعامل الداخلي ووثائق تؤكد الالتزام والسریة بالحفاظ على سلامة أسواق رأس المال والواجبات المنوط بھا لعملاء الشركة. الحفاظ على ھذه القیم الأساسیة وممارسة الأعمال التجاریة بطریقة أخلاقیة ھو مسؤولیة كافة العاملین في الشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة أو الموظفین.

تلتزم الشركة بتقديم افصاحات ومعلومات مناسبة وصحيحة إلى أصحاب المصالح. وهي تهدف إلى تقديم معلومات وافصاحات بطريقة تتماشى مع متطلباتها القانونية والرقابية، وبشكل يلبي أهداف الشفافية الخاصة بها. وكجزء من هذا تطبيق هذه المسئولية، فقد وضعت سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية توضح السياسات والإجراءات الخاصة بإجراءات الإفصاح التي تتناسب مع المتطلبات القانونية والأخلاقية للشركة.

تحرص الشركة بشكل دائم على  تطبیق معاییر الشفافیة وتعزیز سبل الافصاح عن الاجراءات والسیاسات التي تتبعھا في تعاملاتھا وعلاقتھا مع أصحاب المصلحة .وتأتي ھذه الممارسة الاستباقیة من قبل الشركة ایماناً بأھمیة تطبیق معاییر الشفافیة لإظھار الوقائع دون المساس بالمصالح الاستراتیجیة للشركة .وكذلك على الصعید الداخلي، تطبق الشركة معاییر الشفافیة في علاقتھا مع موظفیھا. أن اشفافية تعزز المسؤولية.

أنظمة الرقابة الداخلية

يسعى مجلس الإدارة دائماً للتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية في الشركة، ويسعى جاهداً لتوفير تأكيد مقبول حول حماية أصول وعمليات الشركة، وجعل الرقابة الداخلية وسيلة فعالة لحماية الشركة من المخاطر المختلفة التي قد تؤثر عليها من الداخل أو الخارج. وفي سبيل تحقيق ذلك فإن إدارة التدقيق الداخلي في الشركة تتمتع بالاستقلالية التامة من خلال عملية رفع تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي بشكل مباشر وكما يمكن للإدارة عرض أي ملاحظات أو تقارير بدون قيود على رئيس لجنة التدقيق. وقد قامت اللجنة بالتحقق من توفر نظم وضوابط رقابة داخلية فعالة من خلال مراجعة التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الداخلي، والمتابعة والتأكد من أن الإجراءات التصحيحية يتم اتخاذها لتفادي الملاحظات المحددة خلال عمليات المراجعة الداخلية.

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

یعمل مجلس الإدارة على التأكد من أن إدارة الالتزام والمخاطر جزء لا یتجزأ من ثقافة وھیكل ونھج الشركة بما یمكنھا من إدارة جمیع الفرص المحتملة بفاعلیة .تزخر إدارة الالتزام والمخاطر بكوادر بشریة مؤھلة وتتمتع بالكفاءات المھنیة والقدرات الفنیة، كما لدیھم قدر كبیر من الصلاحیات التي تمكنھم من القیام بواجباتھم على أكمل وجه .تعتمد الشركة إطار إدارة المخاطر یحدد فھم وإدراك المخاطر والنھج العام لإدارتھا، بالإضافة إلى وضع الأنشطة الرئیسیة للشركة والمخاطر المتعلقة بھا.

تقوم الشركة بقیاس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي قد تواجھا عن طریق:

 1.            تطبیق أنظمة وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر، والتي تشمل قیاس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لھا الشركة.

 2.            تطویر نظم التقاریر الدوریة، حیث أنھا تعد أحد الأدوات الھامة في عملیة متابعة المخاطر، والحد من حصولھا.

 3.            مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بھا الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنھا إلى مجلس الإدارة.

لقد قام مجلس الإدارة باعتماد "سياسة الإبلاغ" التي تتیح للعاملین بالشركة أن یبلغوا داخلیاً عن شكوكھم حول أي ممارسات غیر سلیمة أو أمور تثیر الریبة في التقاریر المالیة أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو أي أمور أخرى، فضلاً عن وضع الترتیبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقیق مستقل وعادل لھذه المسائل مع ضمان منح المُبلغ السریة التي تكفل حمایته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد یلحق به نتیجة إبلاغه عن تلك الممارسات.